Одной из крупнейших афер, о которых не так много писали, как ни странно, стало отмывание денег дагестанскими банками «Экспресс» и «Трансэнергобанк». Общая сумма средств, выведенных через эти банки, превышает 100 млрд рублей, а это гораздо больше, чем «дыра» по обязательствам у печально известной «Югры». Деятельность обоих банков связана с именем Ильяса Умаханова (второй человек в Совете Федерации после Валентины Матвиенко), а также его сына Мурада Умаханова и племянника – Султана Умаханова. В отчетности обоих банков в 2013 году (перед ликвидацией) обнаружили невиданный рост вкладов, причем все вклады были близки к сумме, на которую действует страхование вкладчиков, – на тот момент 700 000 рублей.
Некоторые вкладчики делали «взносы» не только за себя, но и еще за сотни лиц – по оформленным доверенностям.
[…]
Читать далее »